企业什么情况需要办理境外投资备案odi

企业在以下情况下需办理ODI备案：

需要进驻海外市场、处理业务等需要创建海外公司。

需要向外投资项目进行汇款，银行要求提供相关备案文件。

在海外设立的子公司返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户。

有与国外公司的合作项目或业务。

需要为海外子公司的银行账户付激活款。

如果不做ODI备案，可能会违反法律法规，面临法律责任和处罚，包括罚款、xingzhengchufa甚至刑事责任，资金限制和汇款难题，以及可能受到投资国家或地区的限制，难以获得相关支持和保护。

在准备材料时，需要包括境外投资备案表、营业执照、章程、决议、境外投资真实性承诺书、情况说明书等，不同地区办理ODI备案的要求和所需材料可能会有所差异，具体应根据当地相关部门的规定进行准备。

跨境合规圈提供的建议包括提前准备、确保合法合规、了解目的地国法律、进行风险评估等，以帮助企业顺利完成ODI备案。

请注意，ODI备案的流程和要求可能会随政策变化而有所不同，建议在办理前咨询机构或相关部门以确保备案顺利进行。

符合“境外投资”定义，即境内企业通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得权益的行为。

主体需为我国境内依法成立的企业，成立时间不满一年的企业一般无法通过审批。

股东背景、资金来源、投资项目真实性需明确，财务要求包括近一年审计报告不能亏损，净资产回报率高于5%，资产负债率低于70%。

企业在以下情况下需办理ODI备案：

需要进驻海外市场、处理业务等需要创建海外公司。

需要向外投资项目进行汇款，银行要求提供相关备案文件。

在海外设立的子公司返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户。

有与国外公司的合作项目或业务。

需要为海外子公司的银行账户付激活款。